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江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

2019-05-10 来源:网络整理|

核心提示:中国证券报证券代码:601199证券简称:江南水务公告编号:临2019-037江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告

  证券代码:601199证券简称:江南水务公告编号:临2019-037

  江苏江南水务股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2019年5月8日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年4月28日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出;嵋橛Φ蕉7人,实到董事7人,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议;嵋榉稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返挠泄毓娑,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

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  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2019-038)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

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  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的《江苏江南水务股份有限公司关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-039)。

  因该议案是属于关联交易,关联董事龚国贤先生回避表决。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年五月九日

  证券代码:601199证券简称:江南水务公告编号:临2019-038

  江苏江南水务股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:江阴市澄西水厂深度处理工程、江阴市肖山水厂深度处理工程

  ●投资金额和比例:江阴市澄西水厂深度处理工程投资估算金额为3,495.77万元;江阴市肖山水厂深度处理工程投资估算金额为14,297.71万元;总投资估算金额为17,793.48万元。

  ●投资标的本身存在的风险:项目建设成本控制风险。

  一、对外投资概述

  根据《江苏省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》(苏政办发【2014】55号),为提高城乡居民饮用水水质,切实保障饮用水安全,,拟对江阴市澄西、肖山水厂的常规工艺进行深度处理建设。

  2019年5月8日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的议案》,同意公司投资建设江阴市澄西水厂深度处理工程,投资估算金额为3,495.77万元;江阴市肖山水厂深度处理工程,投资估算金额为14,297.71万元;总投资估算金额为17,793.48万元。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资标的基本情况

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  1、工程规模

  澄西水厂深度处理工程规模为20万m3/d。工程包括20万m3/d预臭氧接触池、臭氧发生器间、氧气站及现状滤池改造为炭砂滤池。配套电气仪表系统、化验、运输、通讯设备、平面布置。

  2、工程投资估算

  工程投资估算为3,495.77万元,工程投资估算内容包括土建费用、安装费用、设备费、工器具购置费、工程建设其他费、预备费及铺底流动资金。

  项目建设资金来源为100%企业自有资金。

  3、工程建设期

  工程建设期1年。

  4、江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告

  公司委托上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对江阴市澄西水厂深度处理工程进行了可行性研究分析,并出具了《江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告》!督跏谐挝魉疃却砉こ滔钅可昵氡ǜ妗肪咛迥谌菹昙虾Vと灰姿荆ǎ。

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  1、工程规模

  工程主要包括:新建60万m3/d深度处理系统,包括预臭氧接触池、臭氧发生器间、氧气站、现在滤池改造为炭砂滤池。新建40万m3/d污泥处理系统,包括炭滤回收池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房改造。配套电气仪表系统、化验、运输、通讯设备、平面布置。

  2、工程投资估算

  工程投资估算为14,297.71万元,工程投资估算内容包括土建费用、安装费用、设备费、工器具购置费、工程建设其他费、预备费及铺底流动资金。

  项目建设资金来源为100%企业自有资金。

  3、工程建设期

  工程建设期1年。

  4、江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告

  公司委托上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对江阴市肖山水厂深度处理工程进行了可行性研究分析,并出具了《江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告》!督跏行ど剿疃却砉こ滔钅可昵氡ǜ妗肪咛迥谌菹昙虾Vと灰姿荆ǎ。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资项目属于城市基础设施工程,与国家所确立的发展方向与目标相符,符合公司的战略发展要求。本次投资项目的实施,主要为了确保江阴市的供水安全,提高供水水质,并不增加公司供水规模,投资成本和运行成本增加会对上市公司效益产生影响。

  本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易,也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。

  四、对外投资的风险分析

  项目建设成本控制风险:在项目建设过程中存在超出预算的风险。

  应对措施:公司将强化项目预算管理,加大项目建设支出管控,划定项目各项成本支出限额,确保项目投入限定在预算范围内。

  五、上网公告附件

  1、江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告

  2、江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年五月九日

  证券代码:601199证券简称:江南水务公告编号:临2019-039

  江苏江南水务股份有限公司

  关于控股股东为公司控股子公司

  提供担保暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●担保人:江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江阴市城乡给排水有限公司(以下简称“城乡给排水公司”)

  被担保人:控股子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司(以下简称“锦绣江南”)

  ●城乡给排水公司不向公司及控股子公司收取担保费用,公司及控股子公司无需为本次担保提供反担保。

  一、交易概述

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